Я достаточно часто сталкиваюсь с вопросом о легальности компании Banners Broker. Не является ли она финансовой погремушкой, созданной какими-то особо шустрыми "друзьями"?
Про регистрацию Banners Broker мы уже выяснили ранее.
Что мы можем еще отыскать в открытом доступе?
Есть 2 вида информации: номер налогоплательщика и номер в реестре предприятий. Каждое государство живет за счет налогов. Поскольку Канада входит в Британское Содружество, и формально главой государства является британская королева (Официальным представителем королевы в Канаде является генерал-губернатор, назначаемый королевой по совету премьер-министра.), то будем искать в Британии.
Нам нужен номер VAT - британский аналог НДС для каждой английской компании, которая официально зарегистрирована и платит налоги. По информации от A.R.T. Business Consulting мы узнаем британские нюансы: Английские компании в системе VAT (НДС)
VAT находится в ведении Налоговой службы Ее Величества.
Каждая английская компания, будь то Ltd или LLP, должна регистрироваться
в системе VAT, как только объем ее налогооблагаемых поставок, включая
поставки с нулевым VAT, превысят 73 тысячи фунтов стерлингов за
последние 12 месяцев — лимит, установленный на 2011 год. До этого
момента возможна добровольная регистрация, если у компании есть
основания предполагать, что объемы ее поставок вот-вот превысят этот
предел. В качестве доказательств она предоставляет в налоговую
службу контракты и инвойсы, а также договоры о намерениях. Здесь
ключевым является понятие «налогооблагаемые поставки» — это поставки
товаров и услуг на территорию Соединенного Королевства. Не являются основанием для регистрации ни уплаченный НДС, ни поставки в другую страну. В настоящее время налоговая служба Королевства проводит настоящее
расследование по каждому случаю «нестандартного» запроса на регистрацию,
включая встречные проверки всей поданной информации. Так нестандартным
налоговой службе может показаться наличие у британской компании
банковского счета за пределами Великобритании или отсутствие телефонного
номера или факса по адресу регистрации.
Политика налоговой службы понятна — они не хотят контролировать
формально зарегистрированных налогоплательщиков, реально не вовлеченных в
процесс уплаты или зачета VAT в Великобритании. Каждая компания,
зарегистрированная в системе VAT, должна подавать ежеквартальные отчеты в
налоговую службу.
Введя номер 127482213 в разделе VAT number validation на сайте
мы получаем следующую информацию:
Следовательно, Banners Broker
действительно зарегистрирована в налоговой системе Великобритании.
Для проверки другой информации о Британском отделении компании Banners Broker нужно посетить сайт реестра предприятий, зарегистрированных в Великобритании
Введя имя компании BANNERSBROKER UK LTD. или ее номер 07780124 (и нажав на Search), мы видим, что компания: - есть в реестре,
- активна (Aktive),
- ее адрес совпадает с адресом, указанным в контактах Британского офиса Banners Broker.
Теперь, я думаю, вопрос с легальностью компании Banners Broker прояснился.
|